Monitorinq və nəzarətin təşkili şöbəsinin kiçik mütəxəssisi

Görəcəyiniz işlər: Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə aid monitorinqin aparılması. Şübhəli əməliyyatların (indikatorlara uyğun) aşkar edilməsi və araşdırılması; Sanksiya tətbiq edilən şəxslərin siyahısına aid müştəri bazasında uyğungəlmənin araşdırılması; Yeni indikatorların testləşdirilməsi prosesində iştirak etməsi; Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə ilə əlaqədar proseslərin avtomatlaşdırılması üçün təkliflərin verilməsi. Bizim üçün uyğun namizəd: Ali təhsili olan; İnduktiv və analitik təhlil bacarığına; Bank sahəsində 1-3 ilə qədər iş təcrübəsi olan (üstünlükdür); Beynəlxalq sertifikatlar (CAMS) üstünlükdür; Rus və İngilis dilləri biliyinə; MS Ofis proqramlarında orta səviyyədə işləmə bacarığı olan; Departamentin fəaliyyət sahəsinin tənzimləyən qanunvericilik bazası ilə tanışlığı olan şəxsdir.